随着中国市场经济的发展和对外开放的深化，中国期货市场规模迅速扩大。从本质上看，期货等金融衍生品市场满足了实体经济和金融改革对资本市场日益多样化的需求，集中反映了资本市场由基本的投资和融资功能，向资产定价、资产管理和风险管理功能的方向逐步拓展。然而，由于目前我国行政管制放松、部分企业经营困难以及市场逐步回暖等原因，非法期货交易行为在近几年来也逐渐增多。非法期货活动涉及面广、欺骗性强、危害性大、蔓延速度快，是经济社会生活中的毒瘤。

大数据时代，很多问题都可以通过全面、实时、动态的数据反映出来。对网络数据的监测，可以及时发现并预警问题期货公司，一切前期工作可以通过线上完成，节约了大量的时间成本，提高工作效率。

金信网银公司自成立以来致力于金融领域的大数据研究工作，2015年为北京市金融局开发一套打击非法集资监测预警平台，实际应用于北京市打击非法集资专项整治行动中。以下为金信网银公司在非法期货领域的分析研究成果，以飨读者。

1、媒体报道情况

本研究报告整合传统媒体与新媒体中搜索引擎、新闻、微博、论坛、博客等方面的监测数据,运用模型化思维进行多维分析，梳理了 2015 年1月1日至6月30日我国期货行业重大非法案件的媒体报道信息，包含一百余家从事非法期货交易的公司。

2、非法期货案件整体分析

通过整合网络公开数据，梳理出2015年上半年全国十大非法期货案件。

据统计，广东省从事非法期货交易行为的公司数量最多，有33家，其次为浙江省23家。图1为非法期货企业区域密度图，颜色越深代表非法期货案件爆发越多。

通过对非法期货公司涉案金额统计分析发现，涉案金额在1亿以上占比18%， 100万以下占比最大，达43%。目前非法期货案件涉案金额大多在100万以下。

通过对非法期货公司涉案人数统计分析发现，涉案人数在1~50之间的占比最大，达36%；涉案人数在5000以上的占比14%。

3、非法期货行为主要特征

3.1非法期货行为特征关键词

首先，我们运用自动分词技术与词频统计方法从监测到的非法期货数据中抽取出能够反映企业非法期货行为特征的高频关键词，如集中交易、高返利、假平台、频繁交易、内幕等；然后，经过人工判断，对这些特征关键词进行相应修整并对其分类；最后，我们得出非法期货交易行为的四种主要手段，即无牌经营、虚假宣传、虚假平台和诱骗欺诈。

3.2非法期货行为特征出现频率

针对监测到的一百余家非法期货公司，我们使用大数据思维对其进行了整理和汇总，将其各自触碰到的非法性特征进行匹配，最终统计出上述四大特征出现的频率。

目前，非法期货交易行为以无牌经营问题最为突出，几乎接近50%的非法期货公司为无牌照经营；其次是诱骗欺诈，即通过各种诱骗手段进行集资诈骗活动；而虚假宣传和虚假平台问题数量则相对较少。

通过北京金信网银金融信息服务有限公司金融大数据分析平台，目前监测到部分公司涉嫌从事非法期货交易行为：

作者：李崇纲

来源：舆情大数据

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